Расширят антиотмывочные требования для бухгалтерских фирм при проведении сделок клиента

Вынесен на общественное обсуждение проект поправки в законопроект № 134557-7, прошедший в Госдуме первое чтение и вносящий изменения в статьи 7-1 и 7-3 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 закона "Об аудиторской деятельности". Поправку разработал Росфинмониторинг.
Напомним, что согласно дополнениям, вносимым в нормы как антиотмывочного закона, так и закона об аудиторской деятельности, аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии любых оснований полагать, что сделки могли быть совершены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. Это необходимо для приведения законодательства в соответствие с рекомендацией ФАТФ №23. Эта часть законопроекта останется неизменной.
Ко второму чтению РФМ предлагает внести также изменения в пункт 1 статьи 7.1 антиотмывочного закона.
Данная норма гласит, что требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, занимающихся оказанием юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или проводят от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
•    сделки с недвижимым имуществом;
•    управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
•    управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
•    привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
•    создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Помимо требований в отношении идентификации клиентов эта норма согласно поправке будет распространяться на требования в отношении идентификации представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев клиентов, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Источник – audit-it.ru

Новости

Последние статьи

  • 04 Дек 2013г.

    Непропорциональное распределение чистой прибыли (дивиденды)

    О порядке распределения прибыли между участниками общества с ограниченной ответственностью (ООО) сказано в ст. 28 Закона об ООО. Участники имеют право на распределение не чаще одного раза в квартал. Обычно прибыль делится пропорционально доле каждого участника в уставном капитале (п. 2 ст. 28 Закона

Отзывы клиентов

  • 16 Дек 2013г.

    Рекомендательное письмо ООО «Аврора Навигатор»

    Настоящим письмом ООО «Аврора Навигатор» подтверждает факт успешного делового сотрудничества с ООО ГК «Дальневосточный Аудиторский Центр» в течение семи лет.

  • 05 Дек 2013г.

    Рекомендательное письмо ОАО «Восточный порт»

    ОАО «Восточный порт» имеет честь сообщить, что, начиная с 1996 г., постоянно пользуется аудиторскими и консультационными услугами ООО ГК «Дальневосточный Аудиторский Центр».

  • 05 Дек 2013г.

    Рекомендательное письмо ООО «ПЕТА КЭМИКЛ КАМПЭНИ»

    ООО «ПЕТА КЭМИКЛ КАМПЭНИ» подтверждает, что ООО ГК «Дальневосточный Аудиторский Центр» заслуженно имеет репутацию надежного делового партнера, сохраняющего коммерческую тайну своих клиентов, а также является компанией, приносящей реальную пользу в развитии бизнеса.